Украли более 80 миллионов рублей: вынесен приговор преступной группе совершавшей незаконные банковские операции

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор семерым членам организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов России с извлечением дохода в особо крупном размере. Установлено, что члены преступной группы в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств.

Для этого членами преступной группы использовались фиктивно зарегистрированные юридические лица. Объём совершенных преступной группой с 2015 по 2021 год нелегальных финансовых операций составил не менее 700 млн рублей с извлечением дохода в размере более 84 млн рублей. Октябрьским районным судом г. Ростова-на-Дону все участники преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание) юридического лица», ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России, им назначены наказания в виде лишения свободы сроком от полутора до шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Пресс-служба УФСБ по Ростовской области